ASAMBLEA QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SUSCRIPCIÓN PRIVADA
EMPRESAS X X X , S.A
En la ciudad de <___>, República Dominicana, a los <___> días del mes de <___> del año dos mil <___> <___>, siendo las horas de la <___>, se reunieron en el local de la compañía ubicado en el número <___> de la calle <___> del sector de <___> de esta ciudad; los accionistas de la Compañía EMPRESAS XXX, S.A., previa convocatoria. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redactó una Nómina de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas. Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:
AGENDA
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente; (opcional).
Punto 3: Aprobar de manera definitiva la Adecuación de la compañía EMPRESAS XXX, S.A en una Sociedad Anónima de Suscripción Privada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08
Punto 4: Conocer las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales.
Punto 5: Conocer de la renuncia presentada por el actual Consejo de Administración en sus respectivos cargos y elegir a las personas que ocuparán dichos cargos a partir de la elección de la presente asamblea.
Punto 6: Conocer de la renuncia y nueva elección del Comisario de Cuentas de conformidad con las disposiciones de la Ley 479-08.
Punto 7: Conocer y decidir de la venta y traspaso de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la compañía, a favor del/ los señor(es) <___>;
Punto 8: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar o confirmar todos y cada uno de los poderes otorgados a <___>, <___> y <___> para actuar en nombre y en representación de la compañía, como Consejo de Directores.
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