SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos”.
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias se considere lavado de activos este debe provenir de infracciones graves establecidas en la ley, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, seres y órganos humanos.
DownloadFecha: 30 de noviembre de 2022 | Materia: Penal | Sentencia No.: SCJ-SS-22-1437
